| чергові |
| 20.04.2011 |
| 75.9500000 |
| 1.Затвердження звiту Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2010 роцi. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 2. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Затвердження балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк. Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi у 2010 роцi. 4. Прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного товариства i найменування товариства. 5. Переведення випуску простих iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 6. Обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується. 7. Обрання зберiгача, який вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 8. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства i дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. 9. Припинення договору Товариства на ведення реєстру акцiонерiв з реєстратором. Визначення уповноваженого на зберiгання первинних документiв на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру Товариства. 10. Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства. 11. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства та номiнальних утримувачiв про дематерiалiзацiю. 12 Внесення змiн до Статуту Товариства. 13. Внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства. 14. Вiдкликання членiв правлiння, обрання директора. 15. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. 16. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Питання порядку денного розглянутi повнiстю, рiшення прийнятi. |